FBI investiga a Argentina por lavado de dinero

El FBI y fiscales federales de Estados Unidos iniciaron una investigación sobre las finanzas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La pesquisa busca determinar si cientos de millones de dólares vinculados a contratos internacionales fueron desviados a través del sistema bancario estadounidense mediante operaciones de lavado de dinero o fraude.

La investigación preliminar, que habría comenzado en 2025, se centra en TourProdEnter LLC, una empresa con sede en Florida. Esta compañía administró en los últimos años el cobro de contratos internacionales de la AFA con grandes patrocinadores, incluyendo firmas como Adidas y Warner.

El caso sale a la luz pública justo mientras la Selección Argentina compite en el Mundial 2026 en Estados Unidos. Aunque hasta ahora no hay acusaciones formales, el nivel de los fiscales involucrados sugiere que el Departamento de Justicia toma en serio las sospechas sobre la gestión de fondos del fútbol sudamericano.

¿Qué operaciones están bajo revisión?

Los investigadores analizan movimientos por más de 300 millones de dólares. Documentación bancaria citada por la prensa argentina señala que TourProdEnter LLC canalizó al menos 260 millones de dólares a través de bancos estadounidenses como Citibank, Bank of America y JP Morgan.

The FBI is investigating Argentina’s football federation.

The AFA is reportedly under investigation over alleged fraud and money laundering involving an estimated $300 million tied to sponsorship deals and third-party financial operations.

Via @LANACION pic.twitter.com/NyRzcOto3T

— Complex (@Complex) July 8, 2026

La principal sospecha es que solo una pequeña fracción de esos fondos llegó efectivamente a las cuentas de la AFA. Según los reportes, al menos 42 millones de dólares habrían sido desviados hacia sociedades registradas en Florida que no reportan empleados ni actividad comercial visible.

Estas transferencias irregulares hacia empresas fantasma son las que justifican la intervención del FBI y la hipótesis de lavado de activos. Los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting, desde Washington, y Michael Berger, desde Florida, están a cargo de reconstruir el flujo financiero.

¿Quiénes son los personajes clave?

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, es la máxima autoridad del fútbol argentino y se encuentra actualmente en Estados Unidos acompañando al equipo. Su gestión firmó el contrato de exclusividad con TourProdEnter LLC en 2021.

TourProdEnter LLC es administrada por el empresario y productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. La empresa cobraba una comisión del 30% por gestión comercial, más un 10% adicional por servicios logísticos.

Otro nombre relevante es Guillermo Tofoni, un empresario argentino que denunció a la AFA por corrupción. Agentes estadounidenses se reunieron recientemente con él durante más de dos horas para obtener detalles sobre el manejo comercial de la federación.

¿Qué problemas enfrenta la AFA en Argentina?

La AFA no solo debe responder en Estados Unidos. La justicia argentina investiga a Tapia y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por presunto fraude fiscal. El pasado 26 de junio, una cámara de apelaciones confirmó sus procesamientos, acercando el caso a un juicio oral.

La acusación en Argentina señala retenciones indebidas de aportes de la seguridad social por más de 19 000 millones de pesos, unos 13 millones de dólares al cambio oficial. Las sedes de la AFA incluso fueron allanadas meses atrás para buscar evidencia contable vinculada a TourProdEnter.

A esto se suma un conflicto político abierto. El gobierno del presidente argentino Javier Milei impulsa la entrada de capitales privados a los clubes, un modelo de Sociedades Anónimas Deportivas que la AFA rechaza rotundamente. El FBI considera citar a exfuncionarios de Milei para sumar contexto a su investigación.

¿Qué sigue en la investigación estadounidense?

El FBI y los fiscales deben decidir si la recolección de testimonios y documentos arroja pruebas suficientes para presentar cargos criminales formales. De momento, la AFA sostiene que su contrato con la empresa gestora es legítimo y que no existen irregularidades.

El caso reviste enorme gravedad porque involucra el sistema bancario de Estados Unidos, que impone controles estrictos sobre el origen de los fondos extranjeros. Si se comprueba el uso de sociedades de fachada, las sanciones podrían golpear duramente a la cúpula del fútbol campeón del mundo.

Para los aficionados latinos en Estados Unidos, la noticia reaviva el recuerdo de escándalos pasados como el FIFA Gate, donde dirigentes sudamericanos fueron juzgados y condenados por tribunales federales de Nueva York debido a sobornos y desvíos financieros similares.

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